- наличие судебных споров;
- наличие задолженностей по налоговым платежам, неоплаченных платежей в пользу государства;
- проверка наличия статуса банкрота;
- исполнительные производства;
- проверка наличия статуса иностранного агента/лица, находящегося в реестре контролируемых лиц;
- действительность документа, удостоверяющего личность;